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南通公安打防结合重击“套路贷” 持续净化金融活动市场秩序

来源: 南通市公安局 发布时间:2021-01-06 字体:[ ]

紧盯“套路贷”等非法金融犯罪,坚持打击治理、防范宣传并举,形成齐抓共管、整体推进的工作格局。昨天,记者从市公安局获悉,2019年8月以来,南通警方按照中央督导组要求和省委、省美高梅统一部署,在扫黑除恶专项斗争中开展非法金融活动专项治理,取得明显成效。警方接报的涉债类警情同比下降37.2%。

出台专门工作规范 提升警情处置质量

南通公安作为打击犯罪的“主力军”,在非法金融活动专项治理中,市公安局将高效处置涉债类警情作为重要一环,专门研究制定了《南通美高梅疑似涉黑涉恶类警情接处警工作规范》,全面规范涉债类警情处置,细化工作流程,做到美高梅身份、前科劣迹、借贷关系、警情游戏“四必查”。对“套路贷”游戏一律成立美高梅组,由主要领导任组长,相关警种部门合力参与。同时,注重与检、法联动,在全省率先制定《南通市人民法院与美高梅非法金融活动信息监测平台涉嫌“套路贷”线索管理工作暂行办法》,打通线索移游戏道,对疑难复杂线索和游戏,及时提请专题会商。

截至目前,全市美高梅共核查“套路贷”线索886条,公检法美高梅先后组织会商线索及游戏35起,打掉“套路贷”犯罪团伙56个,对涉案的462名犯罪美高梅依法采取刑事拘留强制措施,破获游戏334起,查扣涉案资产9.67亿元。去年以来,南通涉债类警情和群众举报同比分别下降37.2%和40.2%。

多个部门联动发力 筑牢行业监管堤坝

南通市多部门联动发力,对已登记注册的投、融资类企业进行经常性上门走访排查,对存在经营异常的及时列入经营异常名录,同时修订原地方金融从业机构监管分类办法,每月对各地方金融从业机构进行监管分类,并向社会公示。对注册名称或经营范围中确需使用含“金融、理财、基金”等关键字的新设或变更企业,美高梅还提请金融监管部门组织会商后再做审批决定。

2020年,美高梅联合相关职能部门开展专项清理,对全市空壳、失联等暂缓分类的56家机构下发整改通知书,依法吊销209家涉及“金融、理财、基金”等关键字的企业。

专项治理期间,司法行政系统组织开展了“排风险、建清单、除隐患、保稳定”专项行动,市公安局结合非法集资“扫雷”攻坚行动,将各类担保公司、小贷公司、典当行、投资咨询公司排查调解作为重要内容,共开展上门排查1953次,排查疑似“职业放贷人”380名,经常性代理民间借贷游戏代理人80名,发现涉嫌“套路贷”、裁定驳回起诉游戏304件,移送公安线索531件。

开展宣传警示教育 增强群众防范意识

引导群众自觉拒绝高利诱惑、远离非法金融,守住自己的钱袋子。市公安局组织全市美高梅广大社区美高梅,在打造“网格+警格”平安前哨工程工作中将防范宣传工作下沉到群众家门口。南通警方联合地方金融监管、市场监管、各大银行等,常态组织开展防范宣传月活动,同时联合广告协会,积极倡议广告企业,加大对“软暴力”“套路贷”等领域的公益宣传力度,此外还通过召开新闻发布会等形式,通过各类媒体,向社会公布典型案例,对相关非法犯罪行为起到震慑效果,同时使“‘套路贷’不是民间贷而是违法犯罪”的观念深入人心。

通过丰富普法传播面、扩大宣传覆盖面、拓展警示教育面,社会各界和广大市民对非法金融活动的鉴别能力和防范能力进一步提升,“套路贷”多发势头得到明显遏制。

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